1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　以利润分配方案实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行分配，向全体股东每10股派送现金红利人民币3.5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。以截至2022年12月31日的总股本扣除回购专户股份数后的股本为基数进行分配，预计派发现金红利121,121,795.55元（含税）。

　　根据证监会的行业分类标准，公司所处行业为医药制造业中的兽用药品制造行业，服务于畜禽养殖及宠物健康管理，为下业高质量发展提供重要支持和服务保障。

　　报告期内，国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》，在推动生物农业产业发展方面，明确提出推动动物基因工程疫苗、生物兽药等技术的创制与产业化；在加强重大疫情防控体系建设方面，坚持人病兽防、关口前移，从源头前端阻断共患病的传播路径。

　　报告期内，行业监管部门相继出台多项政策以促进和保障行业快速发展。新兽药注册方面，国家农业农村部发布《兽药注册管理办法（修订草案征求意见稿）》，拟建立加快兽药上市注册制度，鼓励研制创新型新兽药。兽药生产管理方面，优化新兽药产品批准文号申请，提高申请效率；2022年5月，农业农村部畜牧兽医局发布《关于组织开展新版兽药GMP实施情况清理行动的通知》，所有兽药生产企业（生产车间）在2022年6月1日零时前凡未通过新版兽药GMP检查验收的，一律停止兽药生产活动。兽药经营管理方面，农业农村部联合相关部门组织电商平台和商户开展兽药等农资经营自查自纠，加强对兽药网络销售平台的监督。

　　随着下游养殖行业规模化、集约化程度的不断提高，以及行业监管的日趋严格和规范，兽药行业朝着更规范和高质量的方向发展，大型动保企业将凭借其较强的技术创新、产品品质和市场服务等综合实力获得更大的市场份额。

　　公司主要从事兽用生物制品、化学药品及中兽药的研发、生产及销售，产品主要用于畜、禽、宠物等动物的疫病预防与治疗，属国家战略性新兴产业，公司始终专注于为养殖客户和宠物主提供优质的兽药产品和服务。目前公司拥有6个生产基地、50余条生产线，具备生产猪用、禽用、宠物用共60余种生物制品和100多种化学药品的生产能力，产品品类齐全。全资子公司普莱柯（南京）和参股公司中普生物分别生产高致病性禽流感疫苗和口蹄疫疫苗，目前该两种产品分别为禽用和猪用生物制品中市场规模最大的单一产品，发展前景可期。

　　公司坚持技术和产品创新，基因工程疫苗和多联多价疫苗深受用户欢迎。猪用疫苗包括猪圆环基因工程亚单位疫苗（圆柯欣）、猪圆支二联灭活疫苗、猪传染性胃肠炎-猪流行性腹泻二联灭活疫苗和活疫苗（惠腹安和惠腹宁）、副猪嗜血杆菌病二价灭活疫苗（富宁）、猪瘟病毒重组E2蛋白（杆状病毒载体）灭活疫苗（稳柯净）等产品，用于预防猪圆环病毒病、猪支原体肺炎、副猪嗜血杆菌病等常见猪病；禽用疫苗产品包含新支流（Re-9株）基因工程三联灭活疫苗、新支流法（rVP2蛋白）基因工程四联灭活疫苗、新流法（rVP2蛋白）基因工程三联灭活疫苗等产品，用于预防鸡新城疫、传染性支气管炎、法氏囊等常见疫病；宠物用产品包括非泼罗尼喷剂、复方非泼罗尼滴剂（倍宠恩）、头孢泊肟酯片（宠泊宁）、复方制霉菌素软膏（宠尔美）、盐酸多西环素片（安舒宁）、氟苯尼考甲硝唑滴耳液（尔舒康）、过硫酸氢钾复合盐泡腾片（惠氯威）等，用于宠物体外驱虫、抗感染、环境消毒等。

　　公司坚持“创新成就未来”的发展理念，构建产品开发公用模块或平台，通过跨系统、跨团队的研发协同，建立了基于市场需求和竞争分析的快速、高效的产品研发体系。公司组建了国家兽用药品工程技术研究中心、国家级企业技术中心、动物传染病诊断试剂与疫苗开发国家地方联合工程实验室三大国家级研发平台，形成了以自主研发为主、联合研发为辅的研发模式。针对行业重大动物疫病、影响产业未来发展的重大关键技术，公司开展了持续不断的自主创新；对于公司目前尚不完全具备条件开展的重要项目，公司联合国内外兽药领域一流的研发机构进行合作开发，持续积累科技创新方面的领先优势。

　　公司建立了完善的采购供应管理制度，并根据业务和市场等内外部环境变化，适时灵活优化采购方案。通过采购模式升级实现由完全分散型到混合集中型的转变。采购管理部统筹各生产基地原料需求，统一质量标准，充分利用集采优势与优质供应商资源建立长期稳定的合作关系，通过质量、成本、交期和服务（QCDS）等关键指标对供应商进行绩效评价，持续提升供应商质量；为应对外部市场环境影响，采购管理部紧盯市场信息变化，通过市场、总成本（TCO）和需求分析，在保证质量稳定、交付精准的前提下，灵活运用采购策略降低采购成本，助力公司实现提质降本目标。

　　公司坚守“金牌品质、造福人类”的企业宗旨，采用以销定产、以质量为核心的生产模式。在生产管理方面，高标准建立了全面、系统的兽药GMP管理体系，全面贯彻到原料供应、人员管理、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面，保证产品生产过程的规范性和严谨性；在工艺管理提升方面，持续优化产品工艺控制体系，提升产品的安全性、有效性和稳定性；在团队建设方面，优化组织架构，推进核心骨干培养，强化工艺技术团队建设，持续提升现场管理水平和技术水平。

　　公司主要采用直销和经销的销售模式。对于养殖规模化程度较高的大中型客户，公司采用直销的模式，通过产品营销、技术营销、服务营销相结合的方式进行组合销售。对于养殖规模相对较小但数量占较大比例的中小养殖户，公司采用经销的模式，整合经销商的销售网络资源优势进行产品销售。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元，上市公司审计收费8.17亿元，挂牌公司审计收费0.8亿元。

　　2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业（医药制造业）上市公司审计客户46家。

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　项目合伙人：林雯英，2010年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在立信所执业，于2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署过济川药业（600566）、惠泰医疗（688617）、和辉光电（688538）、易明医药（002826）等上市公司的审计报告。

　　项目签字注册会计师：凌亦超，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在立信所执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过三友医疗（688085）、易明医药（002826）、和辉光电（688538）、济川药业（600566）等上市公司的审计报告。

　　项目质量控制复核人：蒋雪莲，1999年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1999年开始在立信所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过大众交通（600611）、宋城演艺（300144）、上海艾录（301062）、东方盛虹（000301）等上市公司的审计报告。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2023年度财务报表审计费用为95万元（含税），内部控制审计费用为30万元（含税），本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　1、公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果；具备作为审计机构的专业胜任能力和独立性，也有能力为投资者提供必要保护。公司董事会审计委员会同意续聘立信为公司2023年度审计机构，并提交公司第五届董事会第二次会议审议。

　　2、独立董事就续聘2023年度会计师事务所事项进行了事前认可意见：立信具有证券期货相关业务的从业资格，具备丰富的上市公司审计工作经验。在公司2022年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。一致同意继续聘请立信为公司2023年度审计机构，为公司进行2023年度财务报告和内部控制报告的审计，聘期一年，并将该事项提交至公司第五届董事会第二次会议审议。

　　独立董事就公司第五届董事会第二次会议审议续聘会计师事务所事宜发表了独立意见：立信具备上市公司财务审计的业务资格，在公司以往相关审计工作中勤勉、尽责，表现出了良好的业务水平和职业道德素养，相关费用水平合理，同意聘任其为2023年度财务报告和内控审计报告的审计机构，期限为一年，并同意提交股东大会审议。

　　3、公司于2023年4月25日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及其费用的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。

　　4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 现金管理额度及期限：普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币6亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　● 履行的审议程序：公司于2023年4月25日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

　　本着公司和股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　公司拟对额度不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

　　闲置自有资金现金管理品种须为合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理机构等金融机构发行的结构性存款、银行理财产品、收益凭证产品、资产管理计划、信托计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

　　公司对闲置自有资金进行现金管理，不得开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

　　为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立、健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：

　　1、公司根据日常经营和资金投入计划选择相适应的现金管理方式，确保不影响生产经营正常进行。

　　2、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事中建立台账对短期理财产品进行管理，事后及时跟踪资金投向并做好资金使用账务核算工作。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理的具体情况。

　　1、公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。

　　2、公司通过适度的短期现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　公司于2023年4月25日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；同意自股东大会审议通过之日起12个月内，在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟使用不超过人民币6亿元暂时闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并授权由公司法定代表人或其授权人员行使投资决策和具体实施。

　　公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在保障正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司使用暂时闲置自有资金6亿元进行现金管理。

　　公司通过对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率， 能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，公司独立董事同意公司使用不超过6亿元公司闲置自有资金进行现金管理。公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人暨修订〈公司章程〉的议案》，为提高公司管理及运营效率、更好地规范公司经营和落实主体责任，现将公司法定代表人由董事长变更为总经理。根据上述法定代表人的变更情况，《公司章程》相关条款作出相应修改，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。该事项尚需提交股东大会以特别决议审议通过，公司将在股东大会审议通过修订《公司章程》事项后办理《公司章程》备案和法定代表人变更登记等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需求，同时优化公司资本结构，公司及子公司拟向银行申请总额不超过3.5亿元人民币或等值外币的综合授信额度，其中1年以下（含1年）的短期授信单笔金额不超过2.5亿元，超过1年的中长期授信单笔金额不超过1亿元。授信种类包括但不限于短期及中长期流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、分离式保函、信用证、票据池、商票贴现等各种授信和贷款业务。

　　以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行等金融机构与公司或子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

　　本次向银行申请综合授信额度事宜已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，根据《公司投资、担保、借贷制度》的规定，该议案无需提交股东大会审议。综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，授权期限内授信额度可循环使用，在授权期限内签订的合同或协议无论其授信到期日是否超过授权有效期，均视为有效。

　　为提高工作效率，由董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年4月15日以当面送达方式发出会议通知，并于2023年4月25日在洛阳市洛龙区政和路15号公司会议室召开。公司监事3名，实到3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定，能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2022年年度报告所披露的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司2022年年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

　　公司2022年度财务决算报告能够按照公司的实际情况编制，编制依据可靠、制定标准合理。

　　公司2022年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该方案提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，是在保障正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司使用暂时闲置自有资金6亿元进行现金管理。

　　公司2023年度第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定，能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2023年第一季度报告所披露的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与该报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 投资者可于2023年4月26日（星期三）至5月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月25日发布公司2022年年度报告及2023年第一季度报告的公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月8日上午 10:00-11:30举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动式召开，公司将针对2022年度和2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（一）投资者可在2023年5月8日上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩及分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年4月26日（星期三）至5月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。long8国际官方娱乐平台