本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.本次董事会会议通知已于2023年10月23日以电子邮件方式送达各位董事。

　　2.本次董事会于2023年10月26日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。

　　3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事陆勤超以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

　　5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合龙8体育官网《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　经审核，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《公司2023年第三季度报告》。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.本次监事会会议通知已于2023年10月23日以电子邮件方式送达各位监事。

　　2.本次监事会于2023年10月26日上午10:30以现场表决的方式召开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼2104会议室。

　　3.本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

　　5.经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　经核查，监事会认为《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《2023年第三季度报告》。